米財務省、カンボジア上院議員など制裁対象に指定
米財務省、カンボジア上院議員など制裁対象に指定 東南アジア株式新聞 2026年4月25日 米国財務省は、カンボジアの上院議員コック・アン氏とその仲間および彼らが支配する企業を 制裁対象とした。 米財務省の発表 米財務省の4月23日の発表： Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans 本日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、カンボジア全土に詐欺拠点を統括するカンボジア上院議員 コック・アン氏と、同氏のネットワークに属する28の個人および団体を制裁対象に指定した。 このネットワークに属する東南アジアの詐欺師たちは、コック・アン氏とその政治的コネクションの庇護の下、 米国人被害者から数百万ドルを盗み出してきた。これらの詐欺師は、友情や恋愛関係を装い、投資機会や 高利回りを約束して、脆弱な米国人を騙し、デジタル資産の形で貯蓄を送金させ、最終的に資金を横領する。 こうした詐欺行為を行う者の中には、人身売買の被害者自身が暴力の脅迫を受けて違法行為を強いられている ケースもある。 コック・アン氏とその関係者が運営する詐欺拠点は、カジノやオフィスパークを詐欺行為用に改造した施設で、 被害者の資金洗浄を行い、米国市民を標的にし、人権侵害を処罰されることなく行うための拠点となっている。 「詐欺の撲滅はトランプ政権の最優先事項です」とスコット・ベセント財務長官は述べた。 「財務省は、勤勉なアメリカ国民から数十億ドルを盗み出す詐欺師や詐欺組織を、活動場所や人脈の規模に 関わらず、引き続き徹底的に取り締まります。」 指定対象者または資産凍結対象者の米国にある財産および資産権益は凍結され、 OFAC（米国財務省外国資産管理局）に報告義務がある。 米国の制裁措置に違反した場合、民事または刑事罰が科される可能性がある。 コック・アン（Kok An） コック・アンはカンボジアの上院議員兼実業家。国内各地に多数の企業や不動産を所有。 彼の主力企業であるクラウン・リゾーツは、ポイペト、シアヌークビル、バヴェットなど カンボジア各地にカジノ、リゾート、その他の建物を所有している。 これらは犯罪組織がデジタル資産投資詐欺などの詐...
