カンボジア詐欺集団プリンス・グループ【更新】
カンボジア詐欺集団プリンス・グループ【更新】 2025年10月14日、米司法省がプリンス・グループの会長を起訴したと発表。 詐欺施設運営・詐欺をさせるための人身売買、マネーロンダリングなどの容疑。 カンボジアと近隣諸国へ余波が広がっている。 追記： 米財務省は2026年6月23日に、カンボジアで拘束され中国へ送還された陳志容疑者に加えて、 幹部や投資家など計9人に制裁を課した。 米財務省の公式サイトより 時間は前後するが、6月22日に日本で「フー・シー容疑者（44歳）」が逮捕されていたことが明らかに。 日本経済新聞の6月22日の記事： 「アジア最大の犯罪組織」幹部逮捕、虚偽の住民異動届けか 警視庁 - 日本経済新聞 捜査関係者によると、中国出身でキプロス籍のフー・シー容疑者（44）ら3人を14〜17日に逮捕した。 2026年4月20日、東京都中央区に転居した事実がないにもかかわらず、区役所に虚偽の内容の住民異動届を 提出した疑いが持たれている。 米財務省、プリンス・グループの幹部など9人に制裁 米国務省の6月23日の発表： Treasury Further Dismantles Overseas Scam Operations Targeting Americans 本日、米国財務省は、プリンス・グループ国際犯罪組織（プリンス・グループTCO）の活動をさらに阻止する ため、連携した措置を講じました。財務省外国資産管理局（OFAC）は、プリンス・グループTCOの幹部、 詐欺施設の投資家、フロント企業など、プリンス・グループTCOに関連する9人の個人と26の団体に制裁を 科しました。 これと並行して、 財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、2025年10月に施行予定のHuioneグループ最終規則を改正し、 H-Pay Service PLCとその後継団体を含めることを提案しました。 Huioneグループは、サイバー強盗や仮想通貨投資詐欺の収益を資金洗浄するための重要な拠点として機能し、 プリンス・グループが詐欺で得た資産を移転・統合するために利用していました。 最大のターゲットは、Hu Xiaowei氏。 プリンス・グループTCOの「ナンバー2」、陳志氏の「兄貴分」と称される。 Hu氏はプリンス・グループTCOのために、カンボジア国外にあるTCOの子会...