米財務省、カンボジア上院議員など制裁対象に指定

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米財務省、カンボジア上院議員など制裁対象に指定

東南アジア株式新聞　2026年4月25日


米国財務省は、カンボジアの上院議員コック・アン氏とその仲間および彼らが支配する企業を

制裁対象とした。


  
米財務省の発表
米財務省の発表


米財務省の4月23日の発表：

Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans

本日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、カンボジア全土に詐欺拠点を統括するカンボジア上院議員

コック・アン氏と、同氏のネットワークに属する28の個人および団体を制裁対象に指定した。

このネットワークに属する東南アジアの詐欺師たちは、コック・アン氏とその政治的コネクションの庇護の下、

米国人被害者から数百万ドルを盗み出してきた。これらの詐欺師は、友情や恋愛関係を装い、投資機会や

高利回りを約束して、脆弱な米国人を騙し、デジタル資産の形で貯蓄を送金させ、最終的に資金を横領する。

こうした詐欺行為を行う者の中には、人身売買の被害者自身が暴力の脅迫を受けて違法行為を強いられている

ケースもある。

コック・アン氏とその関係者が運営する詐欺拠点は、カジノやオフィスパークを詐欺行為用に改造した施設で、

被害者の資金洗浄を行い、米国市民を標的にし、人権侵害を処罰されることなく行うための拠点となっている。

「詐欺の撲滅はトランプ政権の最優先事項です」とスコット・ベセント財務長官は述べた。

「財務省は、勤勉なアメリカ国民から数十億ドルを盗み出す詐欺師や詐欺組織を、活動場所や人脈の規模に

関わらず、引き続き徹底的に取り締まります。」


指定対象者また​​は資産凍結対象者の米国にある財産および資産権益は凍結され、

OFAC（米国財務省外国資産管理局）に報告義務がある。

米国の制裁措置に違反した場合、民事または刑事罰が科される可能性がある。


コック・アン（Kok An）

  • コック・アンはカンボジアの上院議員兼実業家。国内各地に多数の企業や不動産を所有。

  • 彼の主力企業であるクラウン・リゾーツは、ポイペト、シアヌークビル、バヴェットなど

カンボジア各地にカジノ、リゾート、その他の建物を所有している。

  • これらは犯罪組織がデジタル資産投資詐欺などの詐欺行為を行う拠点へと変貌している。

施設に連れてこられた人身売買の被害者たちは、数千人が、誘拐費用を返済するために、

アメリカ人を含む他の被害者から金を盗むよう強要されていると証言している。

  • 事業グループであるアンコ・ブラザーズ社（アンコ・ブラザーズ）が、制服警備員を含む

従業員やサービスを提供している。アンコ・ブラザーズはカジノのライセンスも保有している。カジノは詐欺による収益の資金洗浄に利用されている。


リシー・ラクスメイ（Rithy Raksmei）

  • コック・アンの側近の一人がリシー・ラクスメイ（リシー）で、詐欺拠点を運営する複数の

会社を所有している。

  • リシーは、カンボジアに複数の施設を所有するカジノ運営会社、

K99カルチャー・アンド・メディア社（通称K99グループ）の代表を務めている。

  • K99グループの施設に拘束されている人々や詐欺被害者からの報告によると、犯罪組織は

これらの施設からデジタル資産投資詐欺を仕掛けており、人身売買の被害者や加害者が

恋愛対象を装い、偽のデジタル資産取引プラットフォームに資金を送金するよう被害者を

説得している。

  • リシィのビジネスパートナーのうち2人は、ミャンマー生まれのアイク・パウンと

サイ・アウン・リンで、カンボジアの詐欺業界に投資しながらカンボジア国籍を取得した。

彼らは、K99グループ傘下のシアヌークビルにあるカジノを運営する別の会社、

シーフー・リゾート・ホテル株式会社のオーナーでもある。

アイク・パウンとサイ・アウン・リンは、プノンペンに拠点を置く不動産管理会社、

ヘン・フェン・グループ株式会社のオーナーでもあります。

  • プノンペンとシアヌークビルに支店を持つヘン・フェン・カンボジア銀行も制裁対象。

同銀行は、サイ・アウン・リン氏が経営権を握っている。


その他のコック・アンとその仲間が所有する企業（制裁対象）

855インベストメント・コーポレーション

Aウィー・トレーディング株式会社

アンコ・スペシャライズド・バンク株式会社

アンコ・ウォーター・サプライ株式会社

KEPハイドロパワーSVTK＆MSRC株式会社

クメール・エレクトリカル・パワー株式会社

メコン・ポタブル・ウォーター・コンストラクション・インポート・エクスポート株式会社

オーラム株式会社

カイッサ・トラベル株式会社

ケムレア株式会社

ション・ウェイ・インベストメント株式会社

ション・ウェイ・リアルエステート株式会社

ファン・ユエット・リゾート・ホテル株式会社

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