シンガポールがマネーロンダリング法規制強化、違反者に重罰

東南アジア株式新聞　2024年7月4日

シンガポール STI	マレーシア FBM KLCI	インドネシア IDX総合	タイ SET	香港 Hang Seng
3439.88 +0.71%	1616.75 +0.09%	7220.89 +0.34%	1301.04 +0.49%	18028.28 +0.28%

小幅ながら全面高

シンガポールがマネーロンダリング法規制強化、違反者に高額の罰金、法人サービス企業に規制庁への登録義務

シンガポールが最近、マネーロンダリング対策の法規制を強化している。

7月2日にマネーロンダリング対策の新法が議会で通った。

従来の4倍額の罰金を課すことや、法人サービスを提供する企業に対して会計・企業規制庁（ACRA）への登録義務などを定めた。

CNA の7月2日の記事：

New Singapore law quadruples fines for corporate service providers that breach anti-money laundering duties

（シンガポールの新法、マネーロンダリング防止義務に違反した企業サービスプロバイダーに対する罰金が4倍に）

​​財務省傘下の法定機関である会計・企業規制庁（ACRA）は、不遵守が判明した企業サービスプロバイダーおよび登録資格者に対して「ますます厳しい姿勢」を取っていると、インドラニー・ラジャ第2財務大臣は述べた。

2021年から今年6月までに、ACRAは41件の制裁を課し、31件で企業および個人の登録が取り消されたり停止されたりした。

法人サービスプロバイダー法案により、金融犯罪対策の義務に違反した企業および上級管理職は、現行の2万5000Sドルから最大10万Sドル（7万3650米ドル）の罰金を科せられる。

新法では、法人サービスを提供するすべての企業は、当局と取引していなくてもACRAに登録することが義務付けられる。これには、海外の顧客のみに法人サービスを提供する企業も含まれる。

この少し前、ローレンス・ウォン首相がマネーロンダリング対策への取り組み強化を公言している。

CNA の6月26日の記事：

Lessons from S$3b money laundering case will strengthen Singapore’s approach to tackling threat: PM Wong

（30億Sドルのマネーロンダリング事件の教訓は脅威への取り組み強化だ：ウォン首相）

ウォン首相はマリーナベイ・サンズ・エキスポ＆コンベンションセンターで開催された金融活動作業部会（FATF）総会の開会式で発言した。

シンガポールは現在、40カ国からなる国際的なマネーロンダリングおよびテロ資金監視機関の議長国を務めている。2年間の任期は今月末に終了し、その後メキシコに引き継がれる。

シンガポールでは、10人の外国人と現金、高級不動産、ブランド品、暗号通貨、アルコールなどの資産が絡んだ30億Sドル（22億1000万米ドル）の事件を受けて、マネーロンダリングが注目を浴びている。

「国際的な金融・ビジネスの中心地として、我々はマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高まっていることを認識しています。しかし、我々はこれらのリスクに対応し、信頼できる金融センターとしての評判を守るために必要なことを行う決意です」とウォン氏は代表団に語った。

内務省、財務省、シンガポール金融管理局​​（MAS）は6月26日、国家資産回復戦略（the National Asset Recovery Strategy ）と題した共同プレスリリースを発表した。

同戦略は、犯罪者からの違法資金と資産の回収、それに、これらの資産の没収または被害者への返還に向けた包括的なアプローチだ。

4 つの柱がある。

a. 違法資金を追跡して疑わしい犯罪行為を検出する（Detect）

b. 迅速な差し押さえと没収により、犯罪者が不正に得た収益を奪う（Deprive）

c. 没収と被害者への賠償のために資産を最大限に回収する（Deliver）

d. 犯罪者がシンガポールを利用して違法資産を隠したり、移動したり、享受したりするのを阻止する（Deter）

戦略の一環でシンガポール警察が設立した詐欺対策センターには、法執行機関、大手銀行、オンライン電子商取引プラットフォームの職員が配置され、リアルタイムで疑わしい資金の流れを追跡し、違法な資金を凍結する。

30億Sドル（約3576億円）のマネーロンダリング事件

シンガポールがこのタイミングでマネロン対策を強化したのは、昨年の大事件がきかっけだ。

CNA の6月14日の記事：

All the convicts in Singapore’s S$3 billion money laundering case have been sentenced. What now? 

（シンガポールの30億Sドルのマネーロンダリング事件の有罪判決を受けた者全員に判決が下された。これから何が？）

2023年8月中旬の眠い水曜日の夜、9人の男性と1人の女性がシンガポールの下級裁判所で、犯罪利益の保有、銀行取引明細書の偽造、マネーロンダリングなど、一見何の変哲もないさまざまな金融犯罪で起訴された。

その後数時間で、衝撃的な見出しでこの事件は現実のものとなった。10人の容疑者は2年かけて計画された島全体の作戦に参加していた。全員が中国出身で、犯罪歴があり、シンガポールに根を下ろし、国の評判の良い金融システムを通じて密かに違法な利益を上げ、表面上は正当性を装っていた。

東南アジアを拠点とし、中国のギャンブラーを狙った違法賭博組織が長年にわたって稼いだ数百万ドルは、高級車、贅沢な時計、シンガポールで最も贅沢な地区の不動産、宝石、ブランド品、暗号通貨、そして現金に変わった。

記事の後半によると、10人は中華系だが、国籍は中国のほか、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツと多様だった。

そのうち数人は、一人あたりで約1億5,000万Sドル（約179億円）以上を没収された。

警察は2021年からこの事件を捜査していた。

金融機関から疑わしい取引の警告が提出されたのが始まりだった。

やがて、10人の容疑者の間にあるつながりを見つけた。妻であったり、恋人であったり、友人であったりと。そして、東南アジアで違法賭博場を運営する犯罪組織にたどりついた。

シンガポール警察は昨年8月にシンガポール島全体で捜査を開始。

10人の容疑者はセントーサ・コーブ、タングリン、オーチャード、ホランド、リバー・バレーなどの地域の高級コンドミニアムなどで逮捕された。

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