カンボジア詐欺集団プリンス・グループ【更新】
カンボジア詐欺集団プリンス・グループ【更新】
2025年10月14日、米司法省がプリンス・グループの会長を起訴したと発表。
詐欺施設運営・詐欺をさせるための人身売買、マネーロンダリングなどの容疑。
カンボジアと近隣諸国へ余波が広がっている。
追記：
米財務省は2026年6月23日に、カンボジアで拘束され中国へ送還された陳志容疑者に加えて、
幹部や投資家など計9人に制裁を課した。
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| 米財務省の公式サイトより |
時間は前後するが、6月22日に日本で「フー・シー容疑者（44歳）」が逮捕されていたことが明らかに。
日本経済新聞の6月22日の記事：
「アジア最大の犯罪組織」幹部逮捕、虚偽の住民異動届けか 警視庁 - 日本経済新聞
捜査関係者によると、中国出身でキプロス籍のフー・シー容疑者（44）ら3人を14〜17日に逮捕した。
2026年4月20日、東京都中央区に転居した事実がないにもかかわらず、区役所に虚偽の内容の住民異動届を
提出した疑いが持たれている。
米財務省、プリンス・グループの幹部など9人に制裁
米国務省の6月23日の発表：
Treasury Further Dismantles Overseas Scam Operations Targeting Americans
本日、米国財務省は、プリンス・グループ国際犯罪組織（プリンス・グループTCO）の活動をさらに阻止する
ため、連携した措置を講じました。財務省外国資産管理局（OFAC）は、プリンス・グループTCOの幹部、
詐欺施設の投資家、フロント企業など、プリンス・グループTCOに関連する9人の個人と26の団体に制裁を
科しました。
これと並行して、
財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、2025年10月に施行予定のHuioneグループ最終規則を改正し、
H-Pay Service PLCとその後継団体を含めることを提案しました。
Huioneグループは、サイバー強盗や仮想通貨投資詐欺の収益を資金洗浄するための重要な拠点として機能し、
プリンス・グループが詐欺で得た資産を移転・統合するために利用していました。
最大のターゲットは、Hu Xiaowei氏。
プリンス・グループTCOの「ナンバー2」、陳志氏の「兄貴分」と称される。
Hu氏はプリンス・グループTCOのために、カンボジア国外にあるTCOの子会社の設立・監督、
航空機関連のプリンス・グループTCO関連事業、プリンス・グループTCO関連の国際不動産事業への
関与、違法賭博活動などを行っていた。
Hu氏の関連で制裁対象になった主な企業は以下。多くが香港を拠点としている。
Eagle Fortitude Limited
Leisure Focus Limited
Future King Inc.
China Reserve Securities Limited
Future Wing Financial Company Limited
Future Cosmos Limited
Future Cosmos One Limited
Future Cosmos Two Limited
CN Crystal Limited
CN Breeze Limited
Chen Zhi 容疑者、カンボジアで逮捕され中国へ引き渡し
CNAの1月8日の記事：
カンボジアの中央銀行は、数十億ドル規模の詐欺事件で米国に起訴され、中国に身柄を引き渡された
詐欺師の陳志容疑者が設立したカンボジアの銀行が、1月8日（木）に清算手続きに入ったと発表した。
カンボジア国立銀行（NBC）は声明で、プリンス銀行は「カンボジア王国の法律に基づき清算手続きに入った」
と述べた。
CNAの1月8日の記事：
詐欺の首謀者とされる陳志容疑者が逮捕され中国に引き渡された、カンボジア発表
カンボジアで数十億ドル規模のサイバー詐欺ネットワークを運営したとして、米国で詐欺と
マネーロンダリングの罪で起訴されていた中国生まれの実業家、陳志氏が、カンボジアで逮捕され、
中国に身柄を引き渡されたと、カンボジア政府が1月7日（水）に発表した。
タイが Chen Zhi ら犯罪組織の資産を差し押さえ
The Nation Thailand の12月2日の記事：
マネロン対策庁、Chen Zhi と Kok An 事件で巨額の資産を差し押さえ
2025年12月2日、マネーロンダリング対策庁（AMLO）の取引委員会は、Chen Zhi とKok Anの資産総額
100億バーツ超を差し押さえ、凍結する決定を発表しました。
2025年12月2日に開催された取引委員会の第13回会合において、国際組織犯罪の一部であるサイバー犯罪活動
および詐欺行為に関連する資産を差し押さえ、凍結することを決定しました。
差し押さえられた資産は289点、総額約101億6500万バーツに上ります。
これらの資産の詳細は以下のとおりです。
記事は以下の４件について書いている。
プリンス・グループ以外にもタイで活動していたカンボジアの犯罪組織が登場する。
1. Chen Zhi 事件：カンボジアに重要な拠点を持つプリンス・ホールディング・グループ関連。
デジタル通貨を利用したオンライン詐欺ネットワーク、人身売買、およびマネーロンダリング活動。
取引委員会は、土地、現金、ブランド品、宝石など102点、総額約3億7,300万バーツの押収を
命じました。
2. Kok An 事件：カンボジア国籍の Kok An が所有するハイソビル、クラウンカジノなど、
カンボジアを拠点とする国際犯罪組織ネットワーク。
取引委員会は、土地や銀行口座の資金など、総額約4億6,700万バーツに上る90件の押収および凍結を
命じました。
3. Ms. Tangthai 事件：このグループはチェンライから中国への違法物品の輸送に関する情報を
持っていると被害者を欺いた。被害者は違法なマネーロンダリングに関与する銀行口座を保有していた。捜査の結果、カンボジアの犯罪ネットワークと密接な関係を持つ Leak Yim に関わっていた。
取引委員会は、土地、マンション、証券、銀行口座の資金など、総額約92億7,900万バーツに上る
66件の押収および凍結を命じました。
4. Mr. Ue Angkoon 事件：この事件は、詐欺グループが「投資戦略」という名の Lineグループを通じて一般市民を株式取引に誘い込んでいた事件。ULELA Maxアプリ経由で投資していた。
捜査により、詐欺的な投資で得られた資金がデジタル通貨（USDT）に変換され、カンボジア企業の
国際犯罪ネットワークに繋がるデジタルウォレットに送金されていたことが明らかになった。
取引委員会は、現金や銀行口座の資金など、総額約4,600万バーツに上る31点の押収と凍結を
命じた。
日本でも報道され始めた。
共同通信 47NEWS の11月29日の記事：
日本社会に食い込んだ異形の中国系巨大詐欺組織 人身売買や資金洗浄…
「国際的な詐欺組織の出先が、日本に上陸している」。今秋、こうした情報がもたらされた。
驚いた私たちは取材を開始。問題視されたのは、カンボジアの華人系企業
「プリンス・ホールディング・グループ」だ。
２０２５年１０月１４日、米国と英国がプリンスを制裁したことで、世界的な注目を浴びた。
オンライン詐欺や人身売買、資金洗浄に関与した疑いだった。さらに韓国や台湾でも現地子会社に対して
強制捜査や税務調査が進行している。
取材を進めると、プリンスグループは日本国内にも関連会社を複数設立していたことが判明した。
さらに、組織の首領が東京に一時潜伏していたとみられることも分かった。
異形の犯罪組織はどうやって日本社会へ進出を果たしたのか。私たちは追跡を始めた。
（共同通信＝武田惇志、角田隆一）
プリンスグループについては、韓国と台湾、シンガポールが強制捜査を開始している。
日本では現在、捜査機関が動いている情報はない。
プリンスグループは、一般社団法人「日本カンボジア協会」（東京都新宿区）に加盟していた。
2023年に設立されたコンサルティング会社「プリンス・ジャパン」（東京都渋谷区）設立。
2022年にチェン会長が代表を務める会社が東京都内に設立された。
2024年に不動産業の「キャノピーサンズデベロップメントジャパン」（千代田区）設立。
プリンスグループはこれらを通じ、日本の投資家に対し、カンボジアで開発した
高級コンドミニアムへの投資を勧誘していた。資金洗浄のために利用した可能性も。
チェン会長が東京都港区北青山に住所を置いていた。2024年1月末から2025年10月まで。
The Korea Herald の11月27日の記事：
韓国政府は木曜日、韓国国民を標的としたカンボジアを拠点とする国際犯罪ネットワークに関与する132の組織
と15人の個人に対し、過去最大規模の単独制裁を科した。
この措置は、高額な報酬を謳う詐欺的な求人に誘い込まれ、誘拐や犯罪施設への強制監禁といった暴力犯罪の
被害に遭う韓国人の急増に対処するための政府全体の取り組みの一環として行われた。
CNA の11月5日の記事を2 本：
香港、プリンス・グループ・シンジケートに関連する3億5400万ドルの資産を凍結
香港当局は火曜日（11月4日）、犯罪組織に関連する27億5000万香港ドル（3億5400万米ドル）相当の
資産を凍結したと発表した。
地元メディアによると、中国系カンボジア人の実業家 Chen Zhi が経営するプリンス・グループのことだ。
香港警察は、資産凍結の対象は、国際的な越境通信詐欺やマネーロンダリング活動に関与した
疑いのあるシンジケートであると述べた。
警察は、シンジケート名は明らかにしなかった。
香港金融情報調査局（FBI）は捜査を継続しているが、逮捕者はまだ出ていない。
プリンス・グループに関連して、少なくとも18社の香港企業が米国によってブラックリストに
掲載された。上場企業のクーン・グループとジオテック・ホールディングスも含まれている。
シンガポール、プリンスグループと関係のあるファミリーオフィス2社への税制優遇措置を撤回
シンガポールで税制優遇措置を受けていた2つのシングル・ファミリー・オフィス（SFO）が、
カンボジアのプリンス・ホールディング・グループとその創業者であるChen Zhiと関係があることが判明した。チー・ホン・タット国家開発大臣が11月5日（水）に国会で明らかにした。
シンガポール通貨庁（MAS）副議長も務めるチー氏は、両社に対する優遇措置を取り消したと述べた。
Chenとその関係者に対する捜査が継続中であることを理由に、チー氏はこれ以上の詳細を明らかにしなかった。
11月4日のCNAのの記事：
台湾、詐欺センターのプリンスグループに関連する25人を拘束、1億5000万ドルを押収
台北検察は11月4日（火）、大規模な詐欺センター運営の疑いがある多国籍企業グループ、
プリンス・グループに関連する25人を拘束し、45億台湾ドル（1億4,709万米ドル）相当の資産を押収したと
発表した。
検察は声明で、資産には、マネーロンダリングと強制労働犯罪に関与したとして、プリンス・グループと
カンボジア人実業家 Chen Zhi に関連する高級車26台、不動産、銀行口座が含まれていると述べた。
CNAの10月31日の記事：
シンガポール警察、プリンスグループに対する捜査で、1億5000万Sドル以上の資産を押収
シンガポール警察は木曜日（10月30日）、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループと
その創業者チェン・ジー（Chen Zhi）氏に対する偽造およびマネーロンダリングの捜査の一環として、
1億5000万Sドル（1億1500万米ドル）を超える不動産6件と様々な金融資産を押収し、処分禁止命令を発令した。
警察は金曜日の報道発表で、マネーロンダリングおよび偽造の容疑で、チェン氏とその関係者に
対し、シンガポール全土の複数の場所で執行活動を開始したと発表した。
ヨット1台、車11台、複数の酒類を含むその他の資産も処分禁止命令の対象となった。
陳氏とその関係者は現在シンガポールにはいない。
同記事が引用した、
警察の経済事件部（Commercial Affairs Department）長の David Chew 氏のコメント：
「法の支配に基づく信頼できる国際金融センターとしてのシンガポールの誠実さを守るため、
シンガポールの金融システムを犯罪活動に悪用しようとする個人や犯罪グループに対して断固たる姿勢を
取っています。
本件は、複数の法域にまたがるデジタル・金融インフラを悪用する、複雑かつ大規模な国際詐欺ネットワークに
関係しています。
犯罪の範囲と規模は、複数の国間の緊密な協力を必要とします。
犯罪は多くの国境を越えており、証人、証拠物、資産は複数の法域で確保されています。
我々は、海外の法執行機関や金融情報機関、国内のパートナーと協力し、このような組織犯罪グループやマネーロンダリングネットワークと闘うつもりです」
The Straits Times の10月27日の記事：
米捜査でカンボジアの実業家の共謀者とされたシンガポール人3人、スーパーヨットの縦士ら
米国と英国によるサイバー犯罪を標的とした大規模捜査に関与したとされるシンガポール人3人の中には、
自称ヨット専門家も含まれている。
「キャプテン・ナイジェル・タン」の異名を持つNigel Tang Wan Bao Nabil氏は、
シンガポールに拠点を置くファミリーオフィスのスーパーヨット「Nonni II」の操舵手として、
オンラインのヨット関連出版物に登場している。
タン氏は10月14日、他の2人のシンガポール人、Chen Xiuling氏とAlan Yeo Sin Huat氏とともに、
米国財務省外国資産管理局（Ofac）から制裁を受けた。
3人は米国の特別指定国民および資産凍結対象者リストに追加された。
The Korea JoongAng Daily の10月20日（月）の記事：
カンボジアの韓国系銀行、プリンス・グループの口座を凍結
韓国系金融機関がカンボジアで運営する銀行は、人身売買、違法監禁、ボイスフィッシング詐欺への関与の疑いで
国際制裁を受けているカンボジアの複合企業、プリンス・グループの預金を凍結した。
この措置は、国際制裁に従い、韓国金融当局からの正式な指示に先立ち行われたもので、
銀行は同グループの資金へのアクセスを事前に制限することを選択した。
月曜日現在、プリンス・グループの預金は、カンボジアで営業している韓国系銀行4行
（KB Kookmin銀行、Jeonbuk 銀行、Woori銀行、Shinhan銀行）の現地支店に保管されている。
凍結された預金総額は912億ウォン（6,420万ドル）。
米ブルックリン地区検事、カンボジア詐欺集団の会長を起訴
東南アジア株式新聞 2025年10月15日
起訴されたのは、プリンス・ホールディングス・グループ創設者兼会長の Chen Zhi 容疑者だ。
容疑は、強制労働、オンライン詐欺、資金洗浄。
すでに約150億ドル相当のビットコインが押収されている。
米司法省の10月14日の発表：
プリンス・グループ会長、カンボジアの強制労働詐欺団の運営で起訴、仮想通貨詐欺に関与
司法省、現在米国で保管中の約150億ドル相当のビットコインに対し、
過去最大規模の没収訴訟を提起
本日、ニューヨーク市ブルックリンの連邦裁判所で起訴状が公開され、カンボジアに拠点を置く
多国籍企業コングロマリット、プリンス・ホールディング・グループ（プリンス・グループ）の創設者兼会長で、
英国およびカンボジア国籍のChen Zhi（通称Vincent）容疑者（37歳）が、
カンボジア全土におけるプリンス・グループの強制労働詐欺施設の運営を指揮したとして、
通信詐欺およびマネーロンダリングの共謀罪で起訴された。
これらの施設に不当に監禁された人々は、「豚の屠殺」詐欺として知られる仮想通貨投資詐欺に関与し、
米国および世界中の被害者から数十億ドルを詐取した。
被告は現在逃走中である。
ニューヨーク東部地区連邦検事局と司法省国家安全保障局は本日、約127,271ビットコイン
（現在約150億ドル相当）に対する民事没収訴訟を提起した。
これらのビットコインは被告の詐欺およびマネーロンダリング計画の収益および資金であり、
以前は被告が秘密鍵を保有していた非ホスト型仮想通貨ウォレットに保管されていました。
これらの資金（被告仮想通貨）は現在、米国政府の管理下にある。
この訴訟は、司法省史上最大の没収訴訟となる。
プリンス・グループの詐欺行為は、上記発表文で、以下のように説明されている。
プリンス・グループのネットワークの一つがニューヨーク州ブルックリンで活動し、
ニューヨークおよび全米各地の250人以上の被害者から数百万ドルを不正送金させ、お資金洗浄を
していた。
プリンス・グループは、数百人の労働者を人身売買し、カンボジアの施設で強制的に働かせ、
暴力の脅迫の下で詐欺を実行させた。
被告は詐欺施設の管理に直接関与し、各施設に関連する記録を保管していた。これには、利益を追跡する台帳や、どの部屋でどの詐欺行為が実行されたかなどが含まれる。
被告はまた、施設内の「電話ファーム」、すなわち数千台の電話と数百万の携帯電話番号を
使用して様々な詐欺行為を実行するコールセンターについて説明および描写した文書も
保管していた。
被告とプリンス・グループ幹部らは複数の外国の公務員に賄賂を支払った。
彼らは、専門的なマネーロンダリング業務や、オンラインギャンブルや仮想通貨マイニング事業
を使って詐欺的な計画で得た収益を洗浄した。
被告は、被告の仮想通貨の一部がロンダリングされたプロセスを記録した図表を保管していた。
被告と共謀者たちは、犯罪収益の一部を豪華な旅行や娯楽、時計、ヨット、
プライベートジェット、別荘、ピカソの絵画を含む希少な美術品などの購入に充てた。
有罪判決を受けた場合、被告は最高40年の懲役刑に処せられる。
また、本日、司法省による措置と並行して、財務省はプリンス・グループを国際犯罪組織に指定し、
違法行為への関与を理由に被告および複数の関連個人および団体に対する制裁を発表した。
英国の外務・英連邦・開発省も制裁を発表した。
FBIニューヨーク合同アジア犯罪組織タスクフォースは、FBI仮想資産ユニットの支援を受けて、
この事件を捜査している。
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